Обновлён список стран с высоким риском по отмыванию денег в ЕС

Европейская комиссия опубликовала Делегированный регламент (ЕС) 2025/1184, обновляющий список третьих стран с высоким уровнем риска в целях соблюдения законодательства ЕС по борьбе с отмыванием денег (AML).

Обновления основаны на последних оценках Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

В список добавлены (новые юрисдикции высокого риска):

• Алжир, Ангола, Кот-д’Ивуар, Кения, Лаос, Ливан, Монако, Намибия, Непал, Венесуэла
  Эти страны сотрудничают с FATF и работают над устранением выявленных недостатков в сфере AML/CFT.

Исключены из списка (после прогресса):

• Барбадос, Гибралтар, Ямайка, Панама, Филиппины, Сенегал, Уганда, ОАЭ

Почему это важно?
Список оказывает прямое влияние на процедуры усиленной проверки клиентов в рамках правил ЕС по противодействию отмыванию денег.

Дата вступления в силу: 5 августа 2025 года

Подробнее: eur-lex.europa.eu

Примечание: Содержимое данной статьи является актуальным на момент её первой публикации. Оно предназначено для предоставления общей информации по рассматриваемой теме и не представляет собой юридическую консультацию. Мы рекомендуем обратиться за профессиональным советом по вашему конкретному вопросу, прежде чем предпринимать действия на основе представленной информации. Для получения дополнительной информации или консультации обращайтесь к нашим экспертам contact@mainpartnertrust.com

Узнавайте больше в Instagram, https://t.me/mainpartnertrust