Мы поможем построить комплаенс процессы в вашей компании, основываясь на опыте, практике и экспертизе.
В последние годы во многих юрисдикциях повысились требований к исполнению действий и процедур в определенных областях местного и международного законодательства. Теперь для осуществления любой бизнес-инициативы необходимо пройти комплаенс-контроль или провести комплексную проверку своих контрагентов.
Функция комплаенс становится ключевой для взаимоотношения компании с клиентами: комплаенс – это не просто бизнес-этика, это репутация вашей компании.
Мы обладаем большой экспертизой внедрения комплаенс процессов с целью снижения комплаенс рисков и других типов рисков; а также в области своевременной подготовки и представления отчетности в регулирующие органы.
Для правильной организации комплаенс программы для вашего бизнеса мы поможем вам:
- Разработать внутренние процедуры, связанные с противодействием легализации преступных доходов и коррупции (включая Кодекс этики в противодействие коррупции, процедуры идентификации и верификации клиентов и контрагентов, должностные инструкции сотрудников, защиту персональных данных).
- Проконсультировать и обучить сотрудников.