Реестр бенефициаров на Кипре: последние изменения

Реестр бенефициаров на Кипре: последние изменения

Основные изменения в рамках применения Реестра бенефициарных владельцев (UBO) опубликованы 6 декабря 2024 года в соответствии с Законом №141(I)/2024.

Ключевые моменты:

Штрафы:

• Налагаются только на компанию или юридическое лицо, которые не выполняют обязательства по предоставлению данных о бенефициарных владельцах.
• Руководители компании несут солидарную ответственность за оплату штрафа компании.

Размер штрафов:

• 100 евро за первый день нарушения и 50 евро за каждый следующий день (максимум 5,000 евро).

Полномочия регистратора:

• Издавать инструкции по процедуре административного пересмотра и обжалования штрафов.
• Удалять из реестра компании, не выполняющие свои обязательства.
• Запрашивать судебные предписания для обеспечения соблюдения закона.

Продление сроков:

• Подача данных о бенефициарных владельцах продлена до 31 января 2025 года.
• Подтверждение данных за 2024 год – до 31 марта 2025 года.

Возврат штрафов:

Штрафы, наложенные с 1 апреля 2024 года, отменяются, а уплаченные суммы будут возвращены:

• При онлайн-оплате через JCC – автоматически на карту.
• При оплате в кассе – на банковский счет после подачи формы КЕ1 и других документов.

Эксперты Main Partner Trust напоминают, что электронный реестр доступен на сайте: https://ubo.meci.gov.cy.

@mainpartnertrust

Источник: https://www.companies.gov.cy/en/knowledgebase/news/2207/?ctype=ar